+372 880 41 85 - Tallinn

+1 (888) 647 05 40 Toll Free office@eternitylaw.com EN RU

Лицензия EMI в Чехии

Лицензия emi в чехии

На территории Чехии существует 2 типа лицензий учреждения электронных денег: EMI – electronic money institution (учреждение электронных денег) и SEMI – small electronic money issuer (малое учреждение электронных денег).

Специалисты компании Eternity Law International имеют большой опыт подготовки необходимых документов и знаний для правильного оформления документов для получения лицензий EMI и SEMI в Чехии. Также, мы находимся в хороших отношениях с Чешским Национальным Банком — учреждением, которое предоставляет лицензии и осуществляет надзор за EMI в Чехии.

Далее вы можете ознакомиться с базовой информацией о лицензий EMI и SEMI, сроках оформления, пошлинах и сборах.

SEMI — Small electronic money issuer

Small electronic money issuer (малое учреждение электронных денег) лицензия: срок оформления – примерно 1-2 месяца.

Наши тарифы: получение лицензии под ключ — 30 000 EUR, включая все внутренние платежи и уплата пошлин в Национальный Банк Чехии.

Услуга покрывает полный пакет услуг, который включает:

  • Подготовку бизнес плана;
  • Финансовые расчеты для лицензии;
  • Согласование документов с Национальным Банком Чехии;
  • Подготовка внутренней документации;
  • Интеграция AML и KYC процедур для получения лицензии.

Для получения лицензии SEMI — в Национальный Банк Чехии должны быть поданы следующие документы (все документы, за исключением сертификатов integrity, будут подготовлены специалистами нашей компании на основании информации, полученноAjhй от вас):

  • Заявление о внесении компании в реестр SEMI;
  • Бизнес лицензия (выписка из коммерческого реестра);
  • Сертификат integrity, выпущенный иностранным государством на каждого старшего офицера;
  • Вопросник относительно оценки каждого старшего офицера SEMI.
  • Бизнес-план (действительный и реалистичный бизнес-план за период первых 12 месяцев операций SEMI, включая полную финансовую отчетность, наряду с подробными комментариями бизнес-плана с учетом EUR 5000000 среднемесячного предела выпущенных электронных денег);
  • Описание способа выполнения индивидуальных платежных услуг;
  • Выбранный метод защиты средств доверителей.

EMI — electronic money institution

Electronic money institution  — Учреждение электронных денег (EMI) лицензия: срок оформления – около 6 месяцев.

Наши тарифы: стоимость получения лицензии составляет от 65 000 EUR до 90 000 EUR плюс VAT. Пошлина в Национальный Банк Чехии – примерно 2000 Евро.

Стоимость наших услуг зависит от количества необходимых услуг – тариф 90 000 EUR включает покрывает полный пакет услуг, включающий:

  • Подготовку бизнес плана;
  • Финансовые расчеты для лицензии;
  • Согласование документов с Национальным Банком Чехии;
  • Подготовка внутренней документации;
  • Интеграция AML и KYC процедур для получения лицензии.

Для получения лицензии EMI — в Национальный Банк Чехии должны быть поданы следующие документы (все документы, за исключением сертификатов integrity, будут подготовлены специалистами нашей компании на основании информации, полученной от вас):

  • Заявление о внесении EMI деятельности;
  • Бизнес лицензия (выписка из коммерческого реестра);
  • Документ об источнике первоначального капитала и любых других финансовых ресурсов на сумму уплаченного уставного капитала;
  • Финансовые отчеты;
  • Сертификат integrity, выпущенный иностранным государством на каждого старшего офицера;
  • Вопросник относительно оценки каждого старшего офицера EMI, детали о профессиональном опыте и образовании каждого старшего уполномоченного лица, который фактически управляет деятельностью, связанной с учреждением электронных денег и предоставлением платежных услуг.
  • Бизнес-план (действительный и реалистичный бизнес-план за период первых 3-х лет деятельности EMI, включая полную финансовую отчетность, наряду с подробными комментариями бизнес-плана);
  • Описание системы управления (организационной структуры, принципов системы управления рисками по обязательствам, связанным с противодействием AML);
  •  Выбранный метод защиты средств доверителей;
  • Описание методов выпуска электронных денег и осуществления индивидуальных платежных операций;
  • Описание структуры персонала, организационных и технических мер для индивидуальных надобностей, всегда включая предполагаемое число сотрудников в соответствующих структурных подразделениях, описание информационной системы, системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности, а также, если заявитель намеревается использовать агентов, описание их деятельности и контроля;
  • Описание субъектов, объема и методов осуществления дополнительных видов деятельности;
  • Предлагаемый подход, который следует применять к EMI при расчете достаточности капитала, в том числе обоснование предлагаемого подхода, данные по расчету достаточности капитала, а также расчеты достаточности капитала в соответствии со всеми подходами структурирования EMI;
  • Начальный капитал должен составлять, по крайней мере 350 000 евро;
  • Подробная информация о юридических лицах, владеющих акциями EMI (10 и более процентов акций или голосующих прав) или юридических лиц, тесно связанных с EMI (юридических лиц с 20% в акционерном капитале или взаимного права голоса, а также лиц, управляющими или управляемыми одним и тем же руководящим лицом).
Специалисты компании Eternity Law International предоставят Вам квалифицированную консультацию по получению лицензии в подходящей юрисдикции.

Если у вас есть любые вопросы или вам нужна консультация по вопросам получения лицензии в Чехии или другой интересующей вас юрисдикции, позвоните нам по телефонам, указанным на сайте, или напишите в форму, расположенную внизу страницы.

Похожие материалы